火讯财经讯,8月28日消息,币安披露,2024年6月,在币安、Chainalysis和其他行业合作伙伴支持的多方利益相关者调查后,亚太地区执法部门冻结了近5000万美元的非法资金。当年案件中,Chainalysis调查团队运用区块链分析技术,追踪到与东南亚另一活跃诈骗网络相关的资金流向。他们追踪了2022年11月至2023年7月间数十名受害者的交易,锁定一系列由骗子控制的整合钱包。犯罪分子将资金集中到主钱包,经中间地址分配至五个最终钱包,共持有近4700万美元USDT。为延长诈骗,骗子还会返还少量资金。亚太执法部门获情报后,指示稳定币发行者于6月冻结资金,调查人员迅速行动,阻止了非法所得的兑换。
29 分钟前