美国执法机构对丹麦丹斯克银行进行洗钱调查，花旗集团和德意志银行或受牵连

2507 天前

09月16日，星期天 02:14

美国执法机构对丹麦丹斯克银行进行洗钱调查，花旗集团和德意志银行或受牵连

9月16日，据《华尔街日报》报道，美国司法部、财政部和证券交易委员会已开始对丹麦最大银行丹斯克银行（Danske Bank）进行洗钱调查，花旗集团和德意志银行受牵连。据悉，2007年至2015年期间丹斯克银行爱沙尼亚分行经手高达1500亿美元的交易，该银行一直在进行内部调查，并将于9月19日发布结果。丹斯克银行目前也正在接受丹麦和爱沙尼亚的调查。此外，据报道，其首席执行官此前无视关于可疑交易的警告。（责任编辑：勾小薇）

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