06月10日，星期二 08:30
火讯财经讯，6月10日消息，据TheBlock报道，美国司法部起诉书披露，纽约居民、俄罗斯籍男子IuriiGugnin因涉嫌通过加密货币公司Evita洗钱5.3亿美元被起诉。检方指控其在2023年6月至2025年1月期间，主要使用USDT稳定币为包括受制裁俄罗斯银行客户在内的境外用户转移资金，并通过曼哈顿银行账户完成洗钱操作。 38岁的Gugnin作为Evita公司创始人兼合规官，被控22项罪名，包括电信欺诈、银行欺诈、洗钱及违反《国际紧急经济权力法》等。司法部国家安全助理部长指出，其将加密公司变成“非法资金秘密通道”，帮助受制裁俄罗斯银行获取美国敏感技术。若银行欺诈罪名成立，每项最高可判30年监禁。
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火讯财经讯，9月21日消息，据链上分析师@ai9684xtpa监测，BF团队在过去15小时内花费18.5万美元买入81.7万枚ORDER，均价0.2265美元。ORDER目前已成为其链上持仓第一的资产。
23 分钟前
火讯财经讯，9月21日消息，据吉林省高级人民法院公众号披露，吉林省龙井市人民法院近期审理一起犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，四名被告人为上游电信网络诈骗人员购买黄金、变卖套现，通过非法虚拟货币平台转移虚拟货币，帮助其洗白赃款，被判处有期徒刑二年至一年不等，并处罚金1万元至2万元不等。据悉被告人交易数额达人民币78.9万余元，其中已查证的涉诈资金为人民币45.2万余元。
1 小时前
火讯财经讯，9月21日消息，据监测，过去两天，一个新创建的钱包从OKX提取了1,000个BTC，价值1.1557亿美元。
1 小时前
火讯财经讯，9月21日消息，据OnchainLens监测，WLFI顾问Ogle已重新开设ASTER多头仓位，杠杆率为3倍。在之前的交易中，Ogle在15小时40分钟内赚了746,703美元。
1 小时前
火讯财经讯，9月21日消息，萨尔瓦多过去7日共增持8枚比特币，目前其比特币持仓达6,326.18枚，总价值达7.32亿美元。
2 小时前
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