新加坡审结22亿美元洗钱案，对瑞银和花旗集团等九家机构罚款约2150万美元

71 天前

07月06日，星期天 09:00

新加坡审结22亿美元洗钱案，对瑞银和花旗集团等九家机构罚款约2150万美元

火讯财经讯，7月6日消息，据CoinDesk报道，新加坡对该国最大的洗钱丑闻展开调查后，对包括瑞银和花旗集团在内的九家金融公司处以2750万新元（约合2150万美元）的罚款。该丑闻涉及从豪华房地产到加密货币等各种资产。新加坡金融管理局（MAS）宣布，瑞信在新加坡的子公司（现为瑞银旗下子公司）因反洗钱（AML）控制措施存在漏洞而面临最高罚款，罚款金额达580万新元。花旗集团新加坡业务也因合规违规而被罚款。执法部门对2023年曝光的一起涉案金额高达30亿新元（约合22亿美元）的案件进行了为期两年的调查，目前调查已结束。十名被称为“福建帮”的华裔人士被判有罪，两名前银行家去年因涉案被起诉。当局查获了与此案相关的现金、财产、高端商品和加密货币。涉案公司正在采取补救措施，监管机构计划密切监测进展。

行情：PEPE日内涨幅3.96%，WLD日内跌幅1.16%

火讯财经讯，9月15日消息，据欧易OKX行情显示，日内涨幅排名靠前的几个代币为：PEPE现报0.0000116美元，日内涨幅3.96%；MANA现报0.359美元，日内涨幅3.85%；CRO现报0.244美元，日内涨幅2.97%；GLM现报0.249美元，日内涨幅2.85%；EGLD现报14.78美元，日内涨幅2.50%。此外，日内跌幅排名靠前的几个代币为：WLD现报1.583美元，日内跌幅1.16%；SOL现报241.13美元，日内跌幅1.10%；KSM现报15.84美元，日内跌幅0.56%；APE现报0.600美元，日内跌幅0.40%；SATS现报0.0000000410美元，日内跌幅0.15%。

19 分钟前
某实体疑似从Bitget提出6923万枚WLFI，其中3000万枚代币已转至币安

火讯财经讯，9月15日消息，据链上分析师@ai_9684xtpa监测，或归属于同一实体的两个地址过去10小时从Bitget提出6923万枚WLFI，价值1422.8万美元。其中3000万枚代币已充值进Binance，另外3923万枚仍存放在地址0x462...0AaF1中，当前浮盈25.1万美元。

19 分钟前
某新建钱包近半小时从币安提取3001枚ETH，价值1386万美元

火讯财经讯，9月15日消息，据OnchainLens监测，过去30分钟内，一个新创建的钱包从币安提取了3001枚ETH（价值1386万美元）。

19 分钟前
以太坊上的稳定币供应量创下1680亿美元的历史新高

火讯财经讯，9月15日消息，据Cointelegraph报道，以太坊上的稳定币供应量创下1680亿美元的历史新高。

1 小时前
某巨鲸近1小时抛售5171枚ETH，亏损20.6万美元

火讯财经讯，9月15日消息，据Lookonchain监测，巨鲸0x172b在过去一小时以4601美元均价抛售5171枚ETH（价值2379万美元），亏损20.6万美元。该巨鲸两天前因FOMO情绪以4641美元均价购入这些5171枚ETH。

1 小时前

71 天前

新加坡审结22亿美元洗钱案，对瑞银和花旗集团等九家机构罚款约2150万美元

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某新建钱包近半小时从币安提取3001枚ETH，价值1386万美元

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