湖南岳阳警方捣毁以买卖虚拟币为幌子的黑灰产业链，涉案金额近1.7亿元

6 天前

09月02日，星期二 10:30

湖南岳阳警方捣毁以买卖虚拟币为幌子的黑灰产业链，涉案金额近1.7亿元

火讯财经讯，9月2日消息，岳阳公安官方9月1日发文披露，7月18日，由刑侦支队、云溪分局等单位抽调组成的70余名专案组民警在全市10余处抓捕点同时破门而入，一个以买卖虚拟币为幌子、专门为境外网赌、电诈、色情直播团伙洗钱的黑灰产业链被连根拔起，涉案金额近1.7亿人民币。该团伙通过境外加密聊天软件“纸飞机”，发布“高价收币”广告，吸引“卡农”提供银行卡。短短半年内，银行流水高达1.7亿元，横跨20多个省市。该团伙自2024年7月起以“区块链OTC商家”身份为掩护，搭建四级洗钱通道。第一级由境外金主将电诈、网赌等赃款，打入境内“人头账户”。第二级通过“跑分车队”，拆分转账至二级卡。第三级由“车手”凌晨取现后，当场交由第四级“背包客”存入地下钱庄，最终换成USDT回流境外。半年间该通道累计洗钱1.7亿元，团伙非法获利100余万元。目前，该案已抓获15名犯罪嫌疑人，并全部依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖扩线。

与Matrixport关联的钱包向币安存入15000枚ETH，价值6467万美元

火讯财经讯，9月8日消息，据OnchainLens监测，几分钟前，与Matrixport关联的钱包向币安存入15000枚ETH，价值6467万美元。

14 分钟前
币安完成Dolomite（DOLO）于BERA网络集成，并开放充值业务

火讯财经讯，9月8日消息，据官方公告，币安现已完成Dolomite（DOLO）于BERA网络的集成，并开放充值业务。

14 分钟前
币安Alpha将上线Zypher Network (POP)

火讯财经讯，9月8日消息，据官方公告，币安Alpha将于9月10日上线ZypherNetwork(POP)。符合条件的用户可在Alpha活动页面使用币安Alpha积分领取空投，交易开放后即可领取。更多详情即将公布。

14 分钟前
Forward Industries宣布进行16.5亿美元私募，以启动Solana财务战略

火讯财经讯，9月8日消息，据Businesswire报道，全球设计公司ForwardIndustries,Inc.(NASDAQ:FORD)宣布，将以16.5亿美元现金和稳定币承诺，用于由GalaxyDigital、JumpCrypto和MulticoinCapital领投的私募股权投资（“PIPE”）发行，以启动以Solana为重点的数字资产资金管理战略，使公司与快速发展的Solana生态系统保持一致。公司现有最大股东之一C/MCapitalPartners,LP也参与了此次交易。Galaxy、JumpCrypto和Multicoin将提供资金和战略支持，帮助ForwardIndustries构建和执行其Solana财务战略。

14 分钟前
灰度已向美SEC提交Chainlink ETF相关S-1申请文件

火讯财经讯，9月8日消息，据SEC备案文件，灰度已向美国证券交易委员会（SEC）提交ChainlinkETF相关S-1申请文件。

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6 天前

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