西班牙当局捣毁一加密货币投资诈骗团伙，涉案金额超5亿美元

1 天前

06月30日，星期一 06:30

西班牙当局捣毁一加密货币投资诈骗团伙，涉案金额超5亿美元

火讯财经讯，6月30日消息，据Bitcoin.com报道，欧洲刑警组织宣布，西班牙国民警卫队与爱沙尼亚、法国和美国的执法机构合作，捣毁了一个加密货币投资诈骗团伙，该团伙诈骗了全球5000多名受害者。此次行动导致五人被捕，其中三人在加那利群岛落网，两人在马德里被捕。据信，该犯罪网络通过欺诈性投资计划洗钱约5.39亿美元（约合4.6亿欧元）非法所得。调查人员发现，犯罪分子运营着一个全球关联人网络，以协助现金取款、银行转账和加密货币转账，同时涉嫌在香港建立公司和银行基础设施来管理犯罪资金。这项自2023年起便得到欧洲刑警组织支持的调查凸显了网络诈骗日益增长的威胁，欧洲刑警组织认为这是对欧盟内部安全的重大风险。

南非国家电力公司Eskom寻求支持比特币挖矿等业务以应对经营危机

火讯财经讯，7月1日消息，据MSN报道，南非国家电力公司Eskom正考虑通过支持比特币挖矿、人工智能及数据中心业务应对经营危机。该公司CEODanMarokane指出，随着可再生能源普及导致电力销售持续下滑（2024年下降4%），需开发新收入来源以缓解4030亿兰特（约227亿美元）债务压力。当前南非电网仍面临供电危机，6月13-19日期间平均意外停电量达15,076兆瓦，可能触发冬季二级限电措施。Eskom计划借鉴美国德州经验，利用比特币矿场可中断用电特性平衡电网负荷。

58 秒前
某巨鲸向HyperLiquid存入101万枚USDC，并以5倍杠杆开立GRASS多头仓位

火讯财经讯，7月1日消息，据OnchainLens监测，某巨鲸向HyperLiquid存入101万枚USDC，并以5倍杠杆开立GRASS多头仓位。

58 秒前
Michael Saylor：Strategy第二季度产生了7.8%的BTC收益率

火讯财经讯，7月1日消息，Strategy（原MicroStrategy）执行主席MichaelSaylor在X平台发文称，MSTR在第二季度产生了7.8%的BTC收益率，获比特币增益41,407枚，价值约44亿美元。

58 秒前
某巨鲸从OKX提取20万枚TRUMP，价值174万美元

火讯财经讯，7月1日消息，据OnchainLens监测，某巨鲸几分钟前从OKX提取20万枚TRUMP，价值174万美元。该巨鲸目前已累计持有102万枚TRUMP，当前价值884万美元，浮亏160万美元。

59 秒前
新加坡已收紧加密货币交易监管措施

火讯财经讯，7月1日消息，据新华社报道，新加坡金融管理局6月30日发表声明，收紧加密货币交易监管措施，以遏制利用加密货币洗钱等金融犯罪活动。新加坡金融管理局上月出台规定，6月30日以后，仅服务海外客户的数字代币服务供应商必须从该局获得执照才能在新加坡继续运营，如无执照则必须关闭其交易平台。6月30日，该局发表补充声明，称其“已将颁发执照的门槛抬高，一般情况下不会颁发这类执照”。该局在声明中说：“在这类商业模式中发生洗钱的风险更高，假如（只服务海外客户的加密货币服务商）大量受监管活动是在新加坡境外进行，则新加坡金融管理局无法有效监督这些人。”

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1 天前

西班牙当局捣毁一加密货币投资诈骗团伙，涉案金额超5亿美元

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