10月14日,星期二 11:30
火讯财经讯,10月14日消息,据美国财政部官网,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)与英国外交、联邦和发展办公室(FCDO)对东南亚网络诈骗团伙采取史上最大行动,制裁柬埔寨PrinceGroupTCO(陈志)并切断HuioneGroup与美国金融系统。FinCEN依据《爱国者法》第311条发布最终规则,指认Huione自2021年8月至2025年1月洗钱约40亿美元,其中含DPRK相关虚拟货币约3700万美元、投资骗局约3600万美元。美国同时起诉ChenZhi,冻结涉案实体(含PrinceHoldingGroup、PrinceBank、JinBeiGroup)在美资产,相关交易受禁。